Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Oficer ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Oficera ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, który dołączy do naszego zespołu ds. zgodności i będzie odpowiedzialny za monitorowanie, analizowanie oraz raportowanie podejrzanych transakcji finansowych. Osoba na tym stanowisku będzie odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu zgodności z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT).
Do głównych obowiązków będzie należało prowadzenie analiz transakcji klientów, identyfikacja potencjalnych zagrożeń, przygotowywanie raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), a także współpraca z innymi działami w celu wdrażania skutecznych procedur AML. Kandydat powinien posiadać aktualną wiedzę na temat przepisów AML/CFT, doświadczenie w pracy w instytucji finansowej oraz umiejętność analitycznego myślenia.
Oficer ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy będzie również odpowiedzialny za szkolenie pracowników w zakresie rozpoznawania i zgłaszania podejrzanych działań, a także za aktualizację wewnętrznych procedur zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Wymagana jest znajomość narzędzi do monitorowania transakcji oraz umiejętność pracy z dużą ilością danych.
Idealny kandydat to osoba skrupulatna, odpowiedzialna, z wysokim poziomem etyki zawodowej, która potrafi działać pod presją czasu i w dynamicznym środowisku regulacyjnym. Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym będzie dodatkowym atutem.
Jeśli chcesz mieć realny wpływ na bezpieczeństwo finansowe organizacji i przyczynić się do walki z przestępczością finansową, ta rola jest dla Ciebie.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Monitorowanie i analiza transakcji finansowych pod kątem podejrzanych działań
- Przygotowywanie i składanie raportów do GIIF
- Wdrażanie i aktualizacja procedur AML/CFT
- Szkolenie pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Współpraca z działami prawnym, audytu i ryzyka
- Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z klientami i transakcjami
- Udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych
- Prowadzenie dokumentacji zgodnej z wymogami regulacyjnymi
- Współpraca z organami nadzoru i ścigania
- Analiza danych i przygotowywanie raportów zarządczych
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse
- Minimum 2 lata doświadczenia w obszarze AML lub zgodności
- Znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących AML/CFT
- Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
- Znajomość narzędzi do monitorowania transakcji (np. SAS, Actimize)
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- Umiejętność pracy pod presją czasu
- Wysoka etyka zawodowa i odpowiedzialność
- Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
- Znajomość procesów KYC i due diligence
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy?
- Czy pracowałeś/aś wcześniej z narzędziami do monitorowania transakcji?
- Jakie znasz przepisy dotyczące AML/CFT?
- Czy miałeś/aś kontakt z GIIF lub innymi organami nadzoru?
- Jak radzisz sobie z analizą dużej ilości danych?
- Czy posiadasz certyfikaty związane z AML (np. CAMS)?
- Jakie procedury AML wdrażałeś/aś w poprzednich miejscach pracy?
- Czy masz doświadczenie w szkoleniu pracowników?
- Jakie są Twoje mocne strony w pracy zespołowej?
- Czy znasz język angielski na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją prawną?
